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湖南警方成功侦破部督“五行币”传销案

发布时间:2019-08-19 17:57:08 推广 来源:中国报道

中国报道讯(黄一峰 报道 通讯员 颜英华 彭吉露 曾鸣)8月19日,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案相关情况。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元,系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。

截止目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案的成功侦破,得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。

据郴州市副市长、公安局长张军介绍,2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案工作专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。

案情复杂 一场典型的遭遇战

该案会员规模庞大,涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人;涉案金额巨大,根据公安机关初查高达21亿元;传销手段隐蔽,“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据;资金链条复杂,没有固定的资金池。

经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。

“五行币”头目反侦查能力极强

为了迷惑侦查,逃避打击,该传销组织采取了一系列的非常规手段:首先,“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其次,该传销组织在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;再次,该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

面对犯罪份子设置的重重障碍,专案指挥部多次部署研判案情,结合案件实际情况,转变侦办思路,牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识,改变传统“简单分散”的做法,采取“主动、全面侦控”的战法,不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

抽调百余警力 横跨30个省市区 一举抓获52人

为了迅速打开案件突破口,专案组民警迎难而上,从各侦查实战部门抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万余公里,一举抓获该犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获,让专案组迅速掌握了案件主动权,为该案成功侦破奠定了坚实的基础。

分析研判 一场典型的数据战

庞大的会员规模,巨大的涉案资金,使专案组面临着海量数据的研判分析与甄别梳理任务。专案组大量使用各种资金、数据查控、分析、研判软件和平台,注重对电子证据的依法收集、提取、整理、研判和运用,并安排专人对各项数据分类进行清理、还原和综合研判,从中整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据数量超过2000 G。

通过海量的数据筛查,给确定侦查方向、抓捕涉案人员、固定案件证据、查明资金去向、深挖违法犯罪等工作提供了大量有效的依据,同时,为查清“五行币”传销组织上下层级关系组织体系架构、会员信息、会员数量、认定涉案金额提供了强有力的证据支撑。

面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧,环环精细推进,连续艰苦奋战,摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。

责任编辑:孔梓青

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